格力博(301260) - 董事会决议公告

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-045 一、董事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。公司于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出会议 通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立 董事陈寅、宋琼丽及独立董事任海峙、肖波、徐翔以通讯方式出席 会议。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 格力博（江苏）股份有限公司 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制 和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度 ...