达嘉维康(301126) - 董事会决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-054 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王毅清先生 召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度 ...