莱美药业(300006) - 第五届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第四十次会议决议公告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式向全体监事发出会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士召集并主持。经出席会 议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-042 一、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 二、备查文件 1、第五届监事会第四十次会议决议。 特此公告。 重庆莱美药业股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟对《公司章程》及相关 议事规则等制度进行修订，同时《监事会议事规则》 ...