科顺股份(300737) - 董事会决议公告

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟忠先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 议案内容： 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律规定，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等规范性文件编制了公司 2025 年半年度报告及摘要。经审议， 董事会认为公司的 2025 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-040 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第十 ...