中农联合(003042) - 2025年第一次临时股东大会通知公告

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-029 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联 合"）第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025 年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2025年9月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； ...