莱美药业(300006) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告
关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开的 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十次会议分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关制度的议案》,本事项尚需经过股东大会审议。现将 相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等 有关规定,公司拟对《公司章程》进行修订,公司监事会的职权由董事会审计委 员会承接,并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员 会工作条例》中的相关条款亦作出相应修订,原《监事会议事规则》同时废止。 证券代码:300006 证券简称:莱美药业 公告编号:2025-043 重庆莱美药业股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 本次章程修订涉及《公司章程》全篇内容,为突出本次修订的重点,本公告 仅就重要条款的修订对比作展示,其余只涉及部分文 ...