科顺股份(300737) - 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-046 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议 案》，其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及《关于修 订及制定部分公司治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订。《公司章程》 具体的修订内容详见附件（"股东大会"统一 ...