零点有数(301169) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2025-039 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审査，公司董事会提名袁岳先 ...