名臣健康(002919) - 关于修订公司章程及附件的公告

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-031 名臣健康用品股份有限公司 关于修订公司章程及附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<名臣健康用品股份有限公司章 程>及附件的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章 程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后 《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过 后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。 | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司 | 第一条 为维护名臣健康用品股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东 | （以下简称"公 ...