保立佳(301037) - 关于选举第四届董事会职工董事的公告

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-035 上海保立佳化工股份有限公司 关于选举第四届董事会职工董事的公告 2025 年 8 月 28 日 1 附件： 职工董事简历 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据新修订的《上海保立佳化工股份有限公司章程》，公司董事 会由 7 名董事组成，其中包含 1 名职工董事。 结合公司治理结构调整实际情况，公司于 8 月 27 日召开公 司 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表一致同意选举衣 志波先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事，任期 自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章 程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 衣志波先生符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《上海保立佳化工股份有限公司章程》规定的有关职工董 事的任职资格。本次职工 ...