光大证券(06178) - 战略与可持续发展委员会议事规则

光大證券股份有限公司 戰略與可持續發展委員會議事規則 第二章 人員組成 第三條 戰略與可持續發展委員會成員至少由三名董事組成，其中至少應包 括一名獨立董事。 第四條 戰略與可持續發展委員會委員由董事會任命。 第五條 戰略與可持續發展委員會由一名委員擔任召集人，負責主持戰略與 可持續發展委員會的工作；該召集人在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 第六條 戰略與可持續發展委員會成員的任期與董事一致，委員任期屆滿， 可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由 董事會根據上述第三至第五條規定補足委員會成員人數。 第七條 董事會辦公室協調公司各部門負責戰略與可持續發展委員會的日常 工作聯絡和會議組織、會議文件準備、會議記錄等工作。 1 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為保證公司持續、規範、健康地發展，進一步完善公司治理結構； 為落實公司發展戰略，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強董事會決策 科學性、提高重大投資的效率和決策的水平，根據《中華人民共和國公司法》、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《光大證券股份有限公司章程》（以下 簡稱「公司章程」）及其他相關規定，公 ...