光大证券(06178) - 薪酬、提名与资格审查委员会议事规则

光大證券股份有限公司 薪酬、提名與資格審查委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第七條 董事會辦公室協調公司各部門負責薪酬、提名與資格審查委員會的 日常工作聯絡和會議組織、會議文件準備、會議記錄等工作。 1 第三章 職責權限 第一條 為保證公司持續、規範、健康地發展，規範董事、高級管理人員的 聘免程序，優化董事會和管理層的人員組成和結構，進一步建立健全公司董事 （非獨立董事）及高級管理人員的薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華 人民共和國公司法》、《證券公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》、《光大證券股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他相關規定， 公司董事會特下設薪酬、提名與資格審查委員會，並制定本規則。 第二條 薪酬、提名與資格審查委員會是董事會設立的專門工作機構，負責 擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任 職資格進行遴選、審核，制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制 定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。 除非經董事會審議通過或另行特別授權，薪酬、提名與資格審查委員會的所 有決議對公司不產生效力。 第二章 ...