爪哇控股(00251) - 提名委员会之职权范围

爪 哇 控 股 有 限 公 司* S E A HOLDINGS LIMITED （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 2. 主席 3. 秘書 4. 法定人數 5. 會議次數 5.1 提名委員會應至少每年開會一次。提名委員會主席如認為有需要，可 要求於其他時間召開會議。 * 僅供識別 - 1 - 1. 成員 1.1 提名委員會成員由本公司之董事會(「董事會」)委任。 1.2 提名委員會須由最少三名成員組成及其大部份成員須為獨立非執行董 事，而至少一名成員為不同性別。 2.1 提名委員會主席由董事會委任。主席必須為董事會主席(「主席」) 或 一名獨立非執行董事。 2.2 提名委員會主席應出任提名委員會會議主席之位。 2.3 若提名委員會主席缺席會議，餘下出席之成員應在其當中推選一名成 員擔任提名委員會會議之主席。 3.1 提名委員會秘書應由公司秘書或其受委人擔任。 3.2 提 名 委 員 會 秘 書 (或 其 受 委 人 )應 出 席 提 名 委 員 會 會 議 及 作 出 會 議 紀 錄 。 3.3 若提名委員會秘書缺席會議，出席提名委員會會議之成員應推選另一 名人士擔任該會議之秘書。 4.1 處理事項的會議所 ...