科顺股份(300737) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

（一）具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作两年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 科顺防水科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规和《科顺防水科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 行使相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有 关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第五条 董事会秘书的任职资格： （四）熟悉公司经营管 ...