科顺股份(300737) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月）

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《科顺防水 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《科顺防水科技股份有限公 司独立董事工作细则》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履 行独立董事职责专门召开的会议。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 科顺防水科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...