科顺股份(300737) - 独立董事工作细则（2025年8月）

科顺防水科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，保护中小股东利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《科顺防水科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用 ...