科顺股份(300737) - 董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年8月）

科顺防水科技股份有限公司 第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作。主任委员（召集人）由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第三章 职责权限 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，按照《上市公司治理 准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特设立战略与 ESG 委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资 ...