江南化工(002226) - 安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则

安徽江南化工股份有限公司董事会议事规则 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。 安徽江南化工股份有限公司 第三条 董事会应当认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。董事会会议是董事会议事 的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会议事规则 第二章 董事会及其职权 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学性。根据 国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设经营机构，应具备合理的专业结构，其成员应具 备履行职务所必须的知识、技能和素质。 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 根据本公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 ...