ST西发(000752) - 董事会议事规则（2025年8月）

第一章 总则 西藏发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议） 西藏发展股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月） 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《西藏发展股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一人，副董事长一人， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立审计委员会，战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员 会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为三名以上，应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职 ...