隆盛科技(300680) - 独立董事专门会议制度（2025年8月）

无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 无锡隆盛科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 职责权限 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《无锡隆盛科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司 ...