君亭酒店(301073) - 内部控制制度

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制制度 君亭酒店集团股份有限公司内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范君亭酒店集团股份有限公司（简称"公司"）的管理，提高经 营效率，增强财务信息可靠性，防范和化解各类风险，提升公司风险管理水平， 保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第五条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构的合法运 作和科学决策；建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业 精神和企业文化，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。 第六条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监 督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第七条 审计委员会负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现的重 大内部控 ...