君亭酒店(301073) - 独立董事专门会议制度

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 君亭酒店集团股份有限公司独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在君亭酒店集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《君亭酒店集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中 ...