君亭酒店(301073) - 董事会议事规则

君亭酒店集团股份有限公司 董事会议事规则 君亭酒店集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件，以及《君亭酒店集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制定 本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的财务负责 人和其他有关人员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第四条 董事会由八名董事组成，公司设一名董事长，三名独立董事，一名 职工代表董事。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 ...