君亭酒店(301073) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

君亭酒店集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司董事会成员，包括执行董事、非执行董事 （含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的经理（又称总经理）、副经理 （又称副总经理）、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会成员由 ...