君亭酒店(301073) - 董事会投资决策委员会工作细则

君亭酒店集团股份有限公司 董事会投资决策委员会工作细则 君亭酒店集团股份有限公司董事会投资决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强投资决策科学性， 提高重大项目投资决策的论证和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司董事会特设立投资决策委员会，并制定本规则。 第二条 投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对重大投 资决策进行研究，并在董事会授权范围内决定相关事项，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 投资决策委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 投资决策委员会成员应当由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 投资决策委员会设召集人一人，由公司董事长担任，负责召集和主 持投资决策委员会会议。 第六条 投资决策委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任董事职务，即自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 项目拓展中心和资本运营中心作为日 ...