君亭酒店(301073) - 董事会秘书工作细则

君亭酒店集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的选任 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 君亭酒店集团股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高君亭酒店集团股份有限公司（简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和其他规范性文件以及《君亭酒店集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 公司董事会设秘书一名。公司董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务、投资者关系管理事务、股 权管理事务和规范运作培训事务，负责协助公司董事会加强公司治理机制建设、 协助董事会制定公司资本市场规划运作事务。 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...