奥赛康(002755) - 董事会议事规则（2025年）

北京奥赛康药业股份有限公司 第一条 为完善北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京奥 赛康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委 员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成， 其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并 担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的人员组成 第五条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董 ...