同庆楼(605108) - 同庆楼第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高级管理 人员列席了本次会议。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-040 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同 庆楼餐饮股份有限公司内部审计制度》。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过 ...