先锋新材(300163) - 董事会决议公告

证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2025-053 1.审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》 于 2025 年 8 月 29 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出。会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出 ...