北化股份(002246) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2025-040 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议的会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事。会议于 2025 年 8 月 27 日在四川省泸州市公司总部办公楼三楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中： 非独立董事赵斌先生、潘健先生，独立董事胡获先生、崔晓辉先生以现场方式出席 会议，非独立董事蒲加顺先生、刘天新先生、尉伟华先生以通讯方式出席会议，非 独立董事朱立勋先生委托赵斌先生行使表决权，独立董事吕先锫先生委托胡获先生 行使表决权。会议由董事长蒲加顺先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： ...