莱茵生物(002166) - 半年报董事会决议公告

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关于召开第七届董事会 第七次会议的通知于 2025 年 8 月 17 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式 发出，会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14：30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参与表决董事 7 名，实参与表决董事 7 名，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢永富先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-049 桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请参阅同日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 ...