越秀资本(000987) - 第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-049 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 8 月 28 日以电子邮件 方式发出，会议于当天在广州国际金融中心 63 楼公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席 董事 12 人，其中非独立董事周水良、舒波，独立董事刘中华、 冯科通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 选举第十届董事会副董事长的议案》 同意选举吴勇高先生为公司第十届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满之日止。 吴勇高先生简历详见本公告附件。 二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 调整第十届董事会专门委员 ...