昇辉科技(300423) - 董事会决议公告

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-039 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公 司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际 ...