中利集团(002309) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-078 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.投资决策委员会委员：许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑 晓洁女士，由许加纳先生担任召集人。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 18 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开第七届董事 会第三次会议。会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。会 议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、会议审议情况 2.风险控制委员会委员：许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生、郑 晓洁女士，由许加纳先生担任召集人。 （一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》； 具体详见同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案已经公司董事会审计委 ...