中亚股份(300512) - 董事会决议公告

杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯 方式发出。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-055 2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事姜周曙 以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》。 同意 2025 年第二季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资 产减值准备的具体情况如下： 单位：元 | 项目 | | | 期初账面金额 | 本期增加 ...