金盾股份(300411) - 董事会决议公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-038 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届六次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届六次董事会会议通知 于 2025 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建、徐 伟民、李宗吾 3 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内 容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公 ...