英科医疗(300677) - 董事会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-118 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次（定期）会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子 邮件、传真、电话或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公 司董事长刘方毅先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo ...