华神科技(000790) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-034 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十三届董事会第二十四 次会议于2025年8月28日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议通知于2025年8月18日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合 法律法规的相关规定；2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 本议案已经第十三届董事会审计委员会202 ...