佳讯飞鸿(300213) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-040 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...