佳讯飞鸿(300213) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2025-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。 第七届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审 核无异议后，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意将公司控 股股东、持股 5%以上股东林菁先生提名的第七届董事会非独立董事候选人林菁 先生、李力先生和莫小玲先生，公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人 陈刚先生和韩锋先生提交股东会进行选举，上述董事候选人简历详见附件。陈 ...