宏昌科技(301008) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码:301008 证券简称:宏昌科技 公告编号:2025-102 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东会届次:2025 年第三次临时股东会。 (二)会议召集人:浙江宏昌电器科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时 股东会的议案》,决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。 (三)会议召开合法、合规性:本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 (四)本次股东会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间:2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 15:00 2、网络投票时间:2025 年 9 月 16 日。通过深圳证券交易所(以下简称"深 交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 ...