成都路桥(002628) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-041 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次会议 于2025年8月27日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 公司《2025年半年度报告全文》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）同日披露在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》 同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。 ...