君亭酒店(301073) - 董事会决议公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2025-018 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由董事长朱晓东女士主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...