迈普医学(301033) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:30 以现场结合通 讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会 议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。其中，王建华先生、 陈建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集 并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-063 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 ...