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长虹能源(836239) - 第三届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:836239 证券简称:长虹能源 公告编号:2025-048 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人:董事长邵敏先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 1.议案内容: 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事 项》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 ...