张小泉(301055) - 监事会决议公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-049 张小泉股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以邮件形式发出，并于 2025 年 8 月 27 日通过现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中郑小洁女士、吴晓 明先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议由监事会主席崔俊女士召集并 主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》规定。 特此公告。 张小泉股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 29 日 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关法律法 ...