金盾股份(300411) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-042 浙江金盾风机股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 28 日召开的五届六次董 事会会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的 召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 ...