中国核建(601611) - 中国核建关于董事会换届选举的公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-053 中国核工业建设股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 为保证公司董事会工作正常开展，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 进行董事会换届选举工作。 根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员共9名，其中非独立董事6名， 独立董事3名。公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了 审查，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举的议案》，同意提名陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营、张路、 吴万良、陈力、严臻为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中，吴万 良、陈力、严臻为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生，经公 司股东会选举为董事后，将与经公司职工代表 ...