富创精密(688409) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度并办理工商变更的公告

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-052 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>及部分公司治理制度并办理工商变更的议案》。以上议案尚需提交公司股东大 会审议，具体情况如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的 规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不 设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款、 ...