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巨轮智能(002031) - 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2025-041 公司第九届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董 事任职资格。第九届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成 员的三分之一,符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳 证券交易所审核无异议。 巨轮智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会,选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会;同日, 公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了选举公司第九届董事会董事长及 选举代表公司执行公司事务的董事、聘任公司名誉董事长、公司第九届董事会各 专业委员会人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案,公司董事会的换届选 举已经完成,现将有关 ...